东航物流：关于聘任高级管理人员的公告

东方航空物流股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026 年6 月8 日,东方航空物流股份有限公司(以下简称“公司”)以视频 方式召开第三届董事会2026 年第5 次会议。公司按照规定向全体董事发出了会 议通知和会议文件,本次董事会应出席董事9 人,实际出席董事9 人。会议的召 集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

本次会议以“同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票”的表决结果,审议通 过《关于聘任公司总会计师、财务总监的议案》,同意聘任吴志伟先生(简历见 附件)为公司总会计师、财务总监,任期与第三届董事会任期一致。王建民先生 不再代行总会计师、财务总监职责。

公司第三届董事会提名委员会第7 次会议和第三届董事会审计委员会第15 次会议审议通过了该议案,提名委员会和审计委员会发表审核意见如下:经核查, 吴志伟先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律 法规及规章制度的要求,同意聘任吴志伟先生为公司总会计师、财务总监,并同 意提交公司董事会审议。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2026 年6 月10 日

附件

吴志伟先生简历

吴志伟,男,48 岁,于1998 年加入民航业,曾任中国东方航空股份有限公 司财务部会计核算部副经理、成本费用部经理,财务会计部副总经理、总经理, 2019 年11 月至2024 年1 月任东方航空技术有限公司(以下简称“东航技术”) 党委委员、副总经理,2024 年1 月至2026 年6 月任东航技术党委委员、副总经 理、财务总监。吴志伟先生毕业于南京大学,获得经济学学士学位,于上海国家 会计学院与香港中文大学(合作办学)取得专业会计学硕士学位,拥有正高级会 计师职称。吴志伟先生未持有本公司股份。