赛力斯：关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告

赛力斯集团股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入 换股期的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

赛力斯集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025 年12 月5 日收到控 股股东重庆小康控股有限公司(以下简称“小康控股”)面向专业投资者非公开 发行可交换公司债券(以下简称“本期债券”)完成的通知,本期债券简称“25 康02EB”,债券代码“137196”。具体内容详见公司于2025 年12 月6 日披露 的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》。本期债券换股 期限自本期债券发行结束之日满9 个月后的第一个交易日起至可交换公司债券 到期日止,即2026 年9 月7 日至2028 年12 月5 日。

截至本公告日,小康控股持有公司402,283,464 股(含担保及信托财产专户) A 股股份,持有的A 股股份占公司已发行股本总数的23.09%。债券持有人是否选 择换股因换股条件等因素而存在不确定性。小康控股所持有的公司股份可能因债 券持有人选择换股而减少,但不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。公 司将密切关注本期可交换债券的换股情况,并根据相关监管规定及时履行信息披 露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2026 年9 月5 日