永兴股份：第二届董事会第六次会议决议公告

广州环投永兴集团股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州环投永兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六 次会议通知于2026年6月5日以电子邮件方式发出,并于2026年6月9日以通讯会 议方式召开。本次会议由公司董事长张雪球先生主持,应当出席董事7名,实际 出席董事7名,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司组织结构调整的议案》

为进一步提升公司组织效能,强化核心业务支撑能力,公司将法务部调整 至与企业发展部合署办公,并对企业发展部、办公室职能进行调整。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司董事会

2026 年6 月10 日