R鑫升1：第七届监事会第二次会议决议公告

主办券商:中泰证券

山东鑫升矿业股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年5 月6 日

2.会议召开方式: √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点:济南市高新区港兴三路2 号未来创业广场10 层会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2026 年5 月5 日 以邮件等方式发出

5.会议主持人:监事会主席曹海宾先生

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的通知、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3 人,出席和授权出席监事3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于子公司债务人重整相关事项的议案》

1. 议案内容:

鉴于目前债务人PT WANGXIANG NICKEL INDONESIA(以下简称“印尼万向”) 提出的和解方案未充分考虑子公司权益,因此同意子公司玉龙股份国际事业(香 港)有限公司在2026 年5 月7 日召开的印尼万向债权人会议上先行申请延长PKPU

(延期偿付债务义务)期限45 天,以进一步争取获得更有利于子公司的和解方 案。若延期申请最终未获得同意,则在债权人会议上对当前印尼万向提出的重整 方案投反对票。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3. 议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东鑫升矿业股份有限公司第七届监事会第二次会议决议》

山东鑫升矿业股份有限公司

监事会

2026 年5 月8 日