R鑫升1：第七届董事会第三次会议决议公告

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山东鑫升矿业股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年5 月6 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点:济南市高新区港兴三路2 号未来创业广场10 层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年5 月5 日以邮件等方式发出

5.会议主持人:董事长侯成州先生

6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议所作决议有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事4 人,出席和授权出席董事4 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于子公司债务人重整相关事项的议案》

1.议案内容:

鉴于目前债务人PT WANGXIANG NICKEL INDONESIA(以下简称“印尼万向”)

提出的和解方案未充分考虑子公司权益,因此同意子公司玉龙股份国际事业(香 港)有限公司在2026 年5 月7 日召开的印尼万向债权人会议上先行申请延长PKPU (延期偿付债务义务)期限45 天,以进一步争取获得更有利于子公司的和解方 案。若延期申请最终未获得同意,则在债权人会议上对当前印尼万向提出的重整 方案投反对票。

2.回避表决情况:

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果:同意4 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东鑫升矿业股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》

山东鑫升矿业股份有限公司

董事会

2026 年5 月8 日