道生天合：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

道生天合材料科技(上海)股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

道生天合材料科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”或“道生天合”) 第二届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定,公司于2026 年5 月 18 日召开职工代表大会,选举陈剑先生(简历详见附件)为公司第三届董事会职 工代表董事。

陈剑先生将与公司2025 年年度股东会选举产生的8 名董事共同组成公司第 三届董事会,任期自职工代表大会选举之日起至公司第三届董事会任期届满之日 止。

特此公告。

道生天合材料科技(上海)股份有限公司

2026 年5 月19 日

附件:

职工代表董事简历

陈剑先生:1986 年8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2008 年毕业 于南京中医药大学,本科学历。2008 年10 月至2012 年3 月任中化化肥有限公 司江苏分公司市场部经理;2012 年4 月至2017 年1 月任弈成新材料科技(上海) 有限公司副总经理。2016 年12 月至2020 年5 月任道生天合材料科技(上海) 有限公司董事;2020 年5 月至今任公司董事。

陈剑先生间接持有公司0.3033%的股份,与公司持股5%以上股东、董事和高 级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 规定的不得担任公司董事的情形,亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒的情况。