金陵饭店：关于选举董事长暨法定代表人的公告

金陵饭店股份有限公司

关于选举董事长暨法定代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金陵饭店股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月15日召开了第八届 董事会第十七次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于调整第 八届董事会专门委员会委员的议案》,会议同意选举张胜新先生担任公司第八届 董事会董事长、战略与ESG委员会主任委员(召集人)、提名委员会委员,为代 表公司执行公司事务的董事、公司法定代表人,其任期自公司本次董事会会议审 议通过之日起,至公司第八届董事会任期届满之日止。张胜新先生的简历详见附 件。

根据《公司章程》规定,公司将尽快按照法定程序办理法定代表人的工商变 更登记手续。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2026 年5 月16 日

附件:

张胜新先生简历

张胜新先生,1969年9月出生,本科学历,高级经济师,江苏省产业教授(本 科类),公派英国伦敦萨里大学访问学者,现任本公司党委书记、董事长、总经 理,兼任南京金陵酒店管理有限公司董事,江苏金陵文旅产业发展基金投资决策 委员会成员。历任原南京金陵饭店团委书记、总经理办公室副主任,金陵饭店股 份有限公司总经理办公室主任、总经理助理、董事会秘书、副总经理、代总经理、 党委副书记、董事长(代行)。