招商证券：第八届董事会第三十一次会议决议公告

编号:

编号:2026-012

招商证券股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

招商证券股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第三十一次会议通知 于2026 年5 月8 日以电子邮件方式发出。会议于2026 年5 月8 日以通讯表决方 式召开。本次会议由全体董事共同提议召开,全体董事同意豁免本次会议的通知 时间要求。

应出席董事14 人,实际出席董事14 人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了《关于推举朱江涛董事代行公司董事长、法定代表人 职责的议案》。

同意推举执行董事、总裁朱江涛先生代行公司董事长、法定代表人职责,代 行职责的期限自本次董事会审议通过之日起,至董事会选举产生新任董事长之日 止。具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)的《关于公司董事长离任暨推举董事代行董事长、 法定代表人职责的公告》。

议案表决情况:同意14 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2026 年5 月8 日