杭州银行：第八届董事会第二十五次会议决议公告

杭州银行股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。

杭州银行股份有限公司(以下简称“公司”“杭州银行”) 第八届董事会第二十五次会议于2026 年3 月13 日以电子邮件及 书面方式发出会议通知,并于2026 年3 月23 日以现场结合视频 方式召开,宋剑斌董事长主持会议。本次会议应出席董事12 名, 亲自出席董事12 名,公司高级管理层成员列席了会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银 行股份有限公司章程》的有关规定,会议所形成的决议合法、有 效。

会议审议并通过决议如下:

一、杭州银行五年战略规划(2026-2030)

二、关于修订杭州银行董事会下设各专门委员会工作细则 的议案

三、关于修订《杭州银行股份有限公司关联交易管理办法》 的议案

本议案需提交公司股东会审议。

四、关于修订《杭州银行股份有限公司对外股权投资管理办 法》的议案

五、关于制定《杭州银行股份有限公司信息披露暂缓及豁免 管理办法》的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所披露的《杭州银行股份 有限公司信息披露暂缓及豁免管理办法》。

六、关于聘任杭州银行首席合规官的议案

同意聘任王立雄先生为公司首席合规官,任期至第八届董事 会届满之日止。王立雄先生任公司首席合规官的任职资格尚待国 家金融监督管理总局浙江监管局核准。

王立雄先生的简历请见附件1。

本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬委员会2026 年第 2 次会议事前认可。

七、关于增补赵骏先生为杭州银行第八届董事会审计委员 会委员的议案

同意增补赵骏先生为公司第八届董事会审计委员会委员,任 期至第八届董事会届满之日止。

董事会还听取了《杭州银行股份有限公司2025 年度战略规 划执行情况报告》。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会

2026 年3 月24 日

附件1

王立雄先生简历

王立雄先生,1972 年11 月出生,项目管理硕士,高级经济 师。现任杭州银行党委委员、副行长。曾任杭州银行保俶支行行 长助理、副行长,公司业务部副总经理、信贷管理部副总经理、 授信审批部副总经理(主持工作),萧山支行行长,公司业务总 部总经理、国际业务部总经理,上海分行党委书记、行长,杭州 银行副行长,杭州银行监事长。

截至本公告披露日,王立雄先生持有公司股份717,360 股, 与公司其他董事、高级管理人员及公司持股5%以上的股东不存 在关联关系;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管 理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交 易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满 的情形;最近36 个月内未受到过中国证监会的行政处罚和证券 交易所的公开谴责或三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未 有明确结论意见的情形;不存在重大失信等不良记录,不存在《公 司法》等法律法规、监管规定和《公司章程》中规定的不得担任 公司高级管理人员的情形;具备担任公司高级管理人员的条件。