苏能股份：第三届董事会第十八次会议决议公告

江苏徐矿能源股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏徐矿能源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会 议于2026 年8 月25 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于 2026 年8 月14 日以书面送达或电子邮件形式发出,本次会议应出席的董事11 名,实际出席的董事11 名,会议由董事长于洋先生召集并主持,公司高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体董事 经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项:

(一)审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2026 年半年度报告及摘 要的议案》

表决情况:11 票同意,占全体董事人数的100%;0 票弃权;0 票反对。

本议案已经公司董事会审计合规委员会2026 年第三次会议审议,全票通过, 全体委员一致同意提交公司董事会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《江苏

徐矿能源股份有限公司2026 年半年度报告》以及《江苏徐矿能源股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司“提质增效重回报2026 年 度行动方案”半年度评估报告的议案》

表决情况:11 票同意,占全体董事人数的100%;0 票弃权;0 票反对。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会

2026 年8 月26 日