美讯3：国美通讯设备股份有限公司董事会秘书辞职公告

国美通讯设备股份有限公司董事会秘书辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2025年4月15日收到董事会秘书李秋萍女士递交的辞职报告，自2025年4月15日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

李秋萍女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

李秋萍女士的辞职不会对公司生产经营产生不利影响。公司对李秋萍女士在担任董事会秘书期间勤勉尽职工作表示衷心的感谢！公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快聘任董事会秘书。在新任董事会秘书上任前，由公司财务总监毕伟伟先生代行董事会秘书职责。

三、备查文件

公告编号：2025-014

李秋萍女士的《辞职申请》

国美通讯设备股份有限公司

董事会2025年4月16日