中房5：关于补充确认2026年日常关联交易公告
主办券商:西南证券
中房置业股份有限公司 关于补充确认2026 年日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
2026 年6 月29 日,中房置业股份公司三级子公司上海浦鞑管理咨询有限公 司与上海康州房地产开发有限公司就上海市杨浦区新江湾城F 区F1D 商办项目 签订《项目专项技术支持及品质控制咨询服务协议》,交易总金额690 万元。
(二)表决和审议情况
2026 年8 月27 日,公司第九届董事会第十八次会议审议通过《中房置业股 份有限公司关于补充确认2026 年日常关联交易的议案》。表决结果同意6 票、反 对0 票、弃权0 票。根据《公司章程》有关规定,公司董事朱雷先生,董事陈晓 女士回避表决,独立董事崔松鹤先生、张显道先生、罗宏博先生发表了同意的独 立意见。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:上海康州房地产开发有限公司
住所:上海市杨浦区国秀路700 号新江湾城文化中心204 室
注册地址:上海市杨浦区国秀路700 号新江湾城文化中心204 室
注册资本:69055 万元
主营业务:许可项目:房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:房地产经纪;房地产咨询;非居住房地产租赁;物业管理;停车场服 务;专业保洁、清洗、消毒服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法 自主开展经营活动)
法定代表人:辛建红
控股股东:上海丰茌企业管理有限公司
实际控制人:上海狮威投资咨询有限公司
关联关系:公司董事朱雷先生、董事陈晓女士任上海康州房地产开发有限公 司董事。
信用情况:不是失信被执行人
三、定价情况
(一)定价依据
关联交易价格主要遵循市场化原则由双方协商确定。
(二)交易定价的公允性
公司与关联方遵循市场定价的原则,协商确定交易价格,确保其公允性。
四、交易协议的主要内容
《项目专项技术支持及品质控制咨询服务协议》
(一)顾问费:含税总额为人民币陆佰玖拾万元整(RMB6,900,000.00)。
(二)服务目标
项目公司基于承贷物业运营期的管理复杂度、满租交付压力、工程系统运维、 租户装修接入、物业品质控制、经营数据核验及贷后资料管理等客观需要,设置 项目层面的专项咨询审核机制。顾问根据合同约定向项目公司提供专项技术审 核、 品质控制、资料复核及运营支持类咨询服务。
1、工程系统运行及专项整改技术审核
对项目运营期涉及的机电、消防、电梯、空调、幕墙、给排水、强弱电、停 车系统、公共区域精装修等工程系统运行问题进行技术复核,并就维修整改、设 备更新、节能优化、资本性改造及重大工程支出事项提供审核意见。
2、租户交付及装修接入技术支持
对租户入驻、装修、机电接入、消防条件、弱电配置、空调负荷、给排水条
件、标识设置、外摆/广告、特殊设备需求等事项进行可行性审核。协助项目公 司对日常运营管理方、资产管理顾问、物业服务企业或租户提交的租户图纸、进 场方案、装修接入条件、工程界面划分、交付计划及整改事项进行复核,形成交 付界面、整改清单及风险提示。
3、物业服务品质及运营秩序检查
对物业服务企业及曰常运营管理机构在安保、保洁、工程维修、客服、停车 管理、消防安全、反恐实名管理、应急响应、重点租户保障等方面的履约情况进 行检查、评价并提出整改建议。协助项目公司建立物业品质检查记录、重大投诉 台账、整改闭环表、供应商履约评价记录等。
4、经营数据核验及运营资料整理
协助项目公司对出租率、租金回款、物业费收缴、空置面积、重点租户变动、 维修整改支出、运营费用、工程付款及相关合同资料进行核对、整理和归档,形 成项目运营数据支持文件。上述数据由项目公司及一线服务方提供,顾问就核对 一致性及归档完整性承担专业责任,不就数据原始真实性承担担保责任。
5、融资银行贷后及审计资料支持
根据项目融资银行、审计机构或项目公司内部管理要求,协助整理与承贷物 业经营状况、运营支出、租赁履约、物业服务、工程整改、资产维护及资本性支 出相关的说明文件、台账资料及支持性文件。协助项目公司就融资银行贷后检查、 审计核查、资产估值、经营性物业贷款相关资料要求提供技术性配合。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次关联交易的目的
本次关联交易属于公司正常经营活动的开展。
(二)本次关联交易存在的风险
本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公 司和全体股东利益的情形,不存在重大风险。
(三)本次关联交易对公司经营及财务的影响
本次关联交易对公司日常经营活动起到积极作用,不会对公司正常生产经营 活动和财务状况产生不利影响,公司独立性不会因关联交易受到影响。
六、备查文件
《中房置业股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议》
《中房置业股份有限公司独立董事关于补充确认2026 年日常关联交易的独立意 见》
中房置业股份有限公司
董事会
2026 年8 月27 日