国投电力：第十三届董事会第七次会议决议公告

国投电力控股股份有限公司 第十三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国投电力控股股份有限公司(以下简称公司)第十三届董事会第七次会议于 2026 年2 月24 日以邮件方式发出通知,2026 年3 月2 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人,公司董事长郭绪元先生主持 本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于修订〈治理主体决策权责清单〉(2026 年版)的议案》

董事会同意公司按照《公司章程》并结合公司经营发展需要,对《治理主体 决策权责清单(2026 年版)》进行修订。

表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(二)审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉〈重大事项内部报 告管理制度〉及〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

董事会同意公司根据最新监管规定并结合公司实际情况,对《信息披露事务 管理制度》《重大事项内部报告管理制度》及《年报信息披露重大差错责任追究 制度》进行修订,相关制度同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2026 年3 月2 日