中炬高新：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2023-026
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年4月11日
(二) 股东大会召开的地点：广东省中山火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调
味食品有限公司综合楼904
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 214 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 255,079,990 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 33.0848 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长何华女士主持会议。本次会议采取
现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，公司董事长何华女士、独立董事秦志华先生、
甘耀仁先生、李刚先生出席了本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，职工监事莫红丽女士出席了本次会议；
3、公司总经理李翠旭先生、副总经理吴剑先生、副总经理张弼弘先生、副总经
理田秋先生、副总经理兼董事会秘书邹卫东先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2022年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 254,100,660 | 99.6160 | 505,330 | 0.1981 | 474,000 | 0.1859 |
2、 议案名称：公司2022年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 254,070,260 | 99.6041 | 535,730 | 0.2100 | 474,000 | 0.1859 |
3、 议案名称：公司2022年利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 255,017,690 | 99.9755 | 62,200 | 0.0243 | 100 | 0.0002 |
4、 议案名称：公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 254,125,722 | 99.6258 | 462,268 | 0.1812 | 492,000 | 0.1930 |
5、 议案名称：公司2022年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 254,100,660 | 99.6160 | 505,330 | 0.1981 | 474,000 | 0.1859 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 公司2022年度董事会报告 | 60,685,054 | 98.4118 | 505,330 | 0.8194 | 474,000 | 0.7688 |
| 2 | 公司2022年度监事会报告 | 60,654,654 | 98.3625 | 535,730 | 0.8687 | 474,000 | 0.7688 |
| 3 | 公司2022年利润分配议案 | 61,602,084 | 99.8989 | 62,200 | 0.1008 | 100 | 0.0003 |
| 4 | 公司续聘会计师事务所的议案 | 60,710,116 | 98.4524 | 462,268 | 0.7496 | 492,000 | 0.7980 |
| 5 | 公司2022年年度报告全文及摘要 | 60,685,054 | 98.4118 | 505,330 | 0.8194 | 474,000 | 0.7688 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所表决议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（东莞）律师事务所律师：张弛、冶小倩
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2023年4月11日
? 上网公告文件
中炬高新2022年年度股东大会法律意见书。
? 报备文件
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2022年年度股东大会决议。