通化东宝：关于减少注册资本并修改公司章程的公告

通化东宝药业股份有限公司关于减少注册资本并修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司、通化东宝”）于2023年4月19日召开的第十届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》。现将有关情况公告如下：

因部分激励对象离职，已不符合激励条件。根据《上市公司股权激励管理办法》及《通化东宝2020年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司拟对2020年股权激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票61,200股进行回购注销。

回购注销股份后,公司注册资本将由人民币1,993,678,653元变更为1,993,617,453元,公司总股本由1,993,678,653股变更为1,993,617,453股。同时拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：

除上述条款外，原《公司章程》中的其他条款内容不变。上述修订内容以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

以上对《公司章程》的修改需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会2023年4月21日