哈投股份：第十一届董事会第十八次临时会议决议公告

哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十一届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一届董事会第十八次临时会议于2026 年 5 月27 日以通讯表决方式召开。会议通知于2026 年5 月22 日以书面送达、电 子邮件方式发出。会议应到董事7 名,实到7 名。会议由公司董事长赵洪波先 生主持。本次会议召集召开程序及审议事项符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议,会议形成如下决议:

1.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》及上交所《股票上市规则》等法律法规的有 关规定,董事会提名委员会按照上市公司高级管理人员的选聘条件、任职资格 等方面的要求,对董事长提名的总经理人选沈志彤同志进行了综合考核。提名 委员会认为,沈志彤同志从工作经历、工作能力和现实表现来看,具备担任公 司总经理的条件和资格。根据提名委员会审核意见,董事会同意聘任沈志彤同 志为公司总经理,聘期至本届董事会届满为止。具体内容详见同日披露的《哈 投股份关于聘任总经理的公告》(临2026-020 号公告,上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报)。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

2.审议通过了《关于补选董事的议案》

由于公司第十一届董事会目前缺额,根据《公司法》《公司章程》及上交 所《股票上市规则》的规定,董事会提名委员会对由公司控股股东哈尔滨投资 集团有限责任公司推荐的补选董事候选人沈志彤同志进行了考核。提名委员会

认为,沈志彤同志作为董事候选人符合《公司章程》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关规定要求,能够遵守各项法律法 规和职业道德标准,具备相关专业知识以及相关决策、监督、协调能力,能够 胜任相关职责,同意推荐沈志彤同志为董事候选人并提交董事会审议。董事会 同意提名委员会的提议,同意推荐沈志彤同志为董事候选人(沈志彤同志简历 附后)。

本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东会审议。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

3.审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

本议案全体董事回避表决,直接提交股东会审议。

4.审议通过了《关于公司2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案3、4 具体内容详见同日披露的《哈投股份关于公司董事、高级管理人 员2026 年度薪酬方案的公告》(临2026-019 号公告,上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报)。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2026 年5 月27 日

附件:

沈志彤同志简历

沈志彤,男,1969 年2 月出生,硕士研究生,高级工程师。

历任哈尔滨太平供热有限责任公司副总经理;哈尔滨市华能集中供热有限 公司党委副书记、书记、总经理、董事长;哈尔滨投资集团有限责任公司副总 经理、哈尔滨物业供热集团有限责任公司党委书记、董事长。

现任哈尔滨投资集团有限责任公司董事,哈尔滨哈投投资股份有限公司党 委书记、总经理。

沈志彤同志任公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司董事,与控股股 东存在关联关系;目前不持有公司股份;不存在《公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》 和《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。