中航高科：第十一届董事会2026年第七次会议决议公告

中航航空高科技股份有限公司 第十一届董事会2026 年第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2026 年9 月3 日,中航航空高科技股份有限公司(简称“公司”) 第十一届董事会2026 年第七次会议(临时会议)以电子邮件或书面 方式通知,并于2026 年9 月8 日上午11 点在北京市朝阳区东三环中 路乙10 号艾维克酒店四层第一会议室召开。应到董事9 人,实到7 人。公司独立董事徐樑华先生、董事田铁兵先生因公务分别委托独立 董事陈恳先生、董事肖世宏先生代为表决,授权其对会议审议的所有 事项投赞成票。公司高管列席会议,本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长王健先生主持。与会董事认真审议了相关议案, 经书面投票表决,形成了如下决议:

一、审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《关于调整董事会下属委员会成员的议案》

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事(法定 代表人)的议案》

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

告。

上述3 项议案的具体内容详见公司同日披露的临2026—025 号公

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2026 年9 月9 日