银座股份：关于召开2025年年度股东会的通知
证券代码：600858证券简称：银座股份公告编号：2026-008
银座集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知
重要内容提示：
?股东会召开日期：2026年4月24日?本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月24日15点30分
召开地点：山东省济南市泺源大街
号银座大厦C座
层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月24日
至2026年
月
日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
号—规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《2025年度董事会工作报告》 | √ |
| 2 | 《2025年度利润分配方案》 | √ |
| 3 | 《关于提请股东会授权董事会制定公司2026年度中期利润分配方案的议案》 | √ |
| 4 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ |
| 5 | 《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 | √ |
| 6 | 《关于公司2026年度融资额度的议案》 | √ |
| 7 | 《关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》 | √ |
此外，本次股东会还将听取2025年度独立董事述职报告、2026年度高级管理人员薪酬方案。
、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案相关公告刊登在2026年3月28日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，全部议案内容将全文刊登于上海证券交易所网站。
、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、7
、涉及关联股东回避表决的议案：
、
应回避表决的关联股东名称：山东省商业集团有限公司、山东银座商城股份有限公司、山东世界贸易中心、鲁商物产有限公司、山东鲁商产融控股有限公司
、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600858 | 银座股份 | 2026/4/17 |
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
全体股东均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（一）登记方式：
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡或其他股东身份证明、代理人本人身份证进行登记。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡或其他股东身份证明、授权代理还必须持有授权委托书（格式附件
）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡或委托人其他股东身份证明进行登记。
股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件或其他股东身份证明、受托人身份证办理登记手续。
异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记，请在传真上注明联系电话及联系人。
（二）登记时间：
2026年
月
日上午9:30-11:30下午14:00-16:30
登记地点：山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座25层公司董事会办公室
六、其他事项
（一）联系方式
联系电话：
0531-86960688
联系传真：0531-86966666
联系人：徐宏伟、柏冰冰
邮编：250063
（二）注意事项
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
（三）法律见证
拟聘请有关律师出席本次股东会并出具法律意见书。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2026年3月28日附件1：授权委托书
附件
：授权委托书
授权委托书银座集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年
月
日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2025年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《2025年度利润分配方案》 | |||
| 3 | 《关于提请股东会授权董事会制定公司2026年度中期利润分配方案的议案》 | |||
| 4 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | |||
| 5 | 《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 | |||
| 6 | 《关于公司2026年度融资额度的议案》 | |||
| 7 | 《关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。