航天长峰：十三届一次董事会会议决议公告
北京航天长峰股份有限公司 十三届一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京航天长峰股份有限公司(以下简称“航天长峰”或“公司”) 于2026 年7 月10 日以书面形式发出通知,并于2026 年7 月17 日下 午在航天长峰大楼八层822 会议室以现场方式召开了十三届一次董 事会会议,应到董事9 人,实到董事9 人。本次会议经半数以上董事 推选,由肖海潮先生主持。会议程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案, 形成了如下决议:
一、审议通过了关于选举公司董事长的议案。
经公司控股股东推荐,公司第十三届董事会选举肖海潮董事为公 司本届董事会董事长,任期三年,自董事会审议通过之日起至第十三 届董事会任期届满止。肖海潮先生简历详见附件。
二、审议通过了关于确定董事会各专门委员会成员构成的议案。
根据第十三届董事会各位董事专业领域特点,公司确定本届董事 会下设专门委员会成员构成,各专门委员会成员任期三年,自本次董 事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满止。各专门委员会成 员构成如下:
1.董事会战略委员会
主任委员:肖海潮,委员:王宗玉、蒋庆哲、陈玥、刘大军、陈 广才、原诚、王兴盛
2.董事会提名及薪酬考核委员会
主任委员:王宗玉,委员:蒋庆哲、陈玥、原诚、徐睿
3.董事会审计委员会
主任委员:陈玥,委员:王宗玉、蒋庆哲、陈广才、王兴盛
各位董事简历详见附件。
三、审议通过了关于聘任公司总裁的议案。
经董事会提名及薪酬考核委员会审核通过,公司第十三届董事会 聘任刘大军先生为公司总裁,任期三年,自本次董事会审议通过之日 起至第十三届董事会任期届满止。刘大军先生简历详见附件。
本议案提交董事会审议前,已经公司董事会提名及薪酬考核委员 会审议通过。
四、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。
经刘大军先生提请,董事会提名及薪酬考核委员会审核通过,公 司第十三届董事会聘任王艳彬先生、李蓉女士、黎明先生、刘佳先生 为公司副总裁,聘任王譞女士为公司财务总监、总法律顾问。上述高 级管理人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事 会任期届满止。上述高级管理人员简历详见附件。
本议案提交董事会审议前,已经公司董事会提名及薪酬考核委员 会审议通过,其中聘任财务总监的议案已经董事会审计委员会审议通 过。
五、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。
经董事会提名及薪酬考核委员会审核通过,公司第十三届董事会 聘任王艳彬先生为公司董事会秘书。任期三年,自董事会审议通过之
日起至第十三届董事会任期届满止。王艳彬先生简历详见附件。
本议案提交董事会审议前,已经公司董事会提名及薪酬考核委员 会审议通过。
六、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。
经董事会提名及薪酬考核委员会审核通过,公司第十三届董事会 聘任童伟先生为公司证券事务代表。任期三年,自董事会审议通过之 日起至第十三届董事会任期届满止。童伟先生简历详见附件。
本议案提交董事会审议前,已经公司董事会提名及薪酬考核委员 会审议通过。
本议案表决结果如下:9票赞成,0票弃权,0票反对。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
董事会
2026 年7 月21 日
附件:各位董事简历:
肖海潮,男,籍贯陕西省西安市,1968 年9 月出生,1990 年7 月参加工作,1990 年6 月加入中国共产党,电子科技大学电子工程 专业大学本科毕业,研究员。1990 年7 月-1994 年6 月航天工业总 公司二院23 所四室技术员;1994 年6 月-1998 年5 月航天工业总公 司二院23 所广播通讯工程工程师;1998 年5 月-2004 年4 月航天工 业总公司二院23 所北京长峰广播通讯设备有限公司总经理兼党支部 书记;2004 年4 月-2007 年8 月航天科工集团二院23 所通讯设备事 业部党支部书记、主任;2007 年8 月-2011 年11 月航天科工集团二 院23 所通讯设备事业部主任;2011 年11 月-2015 年5 月航天科工 集团二院23 所副所长;2015 年5 月-2016 年8 月航天科工集团二院 发展计划部副部长;2016 年8 月-2017 年8 月航天科工集团二院发 展计划部副部长、二院投资并购项目管理办公室主任;2017 年7 月2019 年5 月航天科工集团二院资产运营部部长、发展计划部副部长; 2019 年5 月-2020 年7 月航天科工集团二院资产运营部部长;2019 年11 月-2020 年1 月航天长峰朝阳电源有限公司董事长;2017 年9 月-2021 年2 月北京航天长峰股份有限公司董事;2020 年7 月-2024 年3 月航天科工智慧产业发展有限公司董事长;2021 年7 月-至今 北京航天长峰股份有限公司党委书记;2021 年9 月-至今北京航天 长峰股份有限公司董事、董事长。
刘大军,男,籍贯河北省唐山市,1972 年11 月出生,1994 年8 月参加工作,1996 年9 月加入中国共产党,南京航空航天大学自动 化系精密仪器与仪表专业硕士研究生毕业,工学硕士,研究员。2002 年4 月-2010 年2 月航天科工集团二院二部职员;2010 年2 月-2014 年4 月航天科工集团二院二部五室党支部书记兼副主任;2014 年4 月-2015 年12 月航天科工集团二院二部五室主任;2015 年12 月
2017 年8 月航天科工集团二院二部航天科工仿真技术有限责任公司 董事、副总经理、党委副书记;2017 年8 月-2020 年10 月航天科工 集团二院二部航天科工仿真技术有限责任公司董事长;2020 年11 月 -2025 年8 月北京航天长峰股份有限公司副总裁;2023 年5 月10 日 -2025 年8 月北京航天长峰股份有限公司董事会秘书;2025 年8 月 -至今北京航天长峰股份有限公司总裁、董事。
陈广才,男,籍贯安徽省霍邱,1969 年3 月出生,1992 年7 月 参加工作,1998 年8 月加入中国共产党,同济大学环境工程专业毕 业,研究员。1992 年7 月-2001 年9 月航天机电集团二院基建房产 部工程处;2001 年9 月-2005 年10 月航天科工集团二院基建房产部 工程监理处;2005 年10 月-2009 年1 月航天科工集团二院基建房产 部工程监理处副处长;2009 年1 月-2010 年5 月航天科工集团二院 基建房产部工程监理处处长;2010 年5 月-2012 年10 月航天科工集 团二院基建房产部综合计划处处长;2012 年10 月-2015 年5 月航天 科工集团二院基建房产部副部长;2015 年5 月-2018 年3 月航天科 工集团二院基建房产部部长、党委副书记;2018 年3 月-2019 年12 月北京长峰新联工程管理有限责任公司副董事长、总经理、党委副 书记,航天科工集团二院基建房产部部长、党委副书记;2019 年12 月 -至今北京长峰新联工程管理有限责任公司一级专务;2021 年12 月 -至今北京航天长峰股份有限公司董事。
原诚,男,籍贯山东省掖县,1974 年8 月出生,1997 年7 月参 加工作,1994 年6 月加入中国共产党,美国卡耐基·梅隆大学软件工 程专业硕士毕业,高级工程师。曾担任哈尔滨工业大学软件学院院长 助理,黑龙江省信息产业厅副巡视员,黑龙江省工业和信息化委员会 副巡视员,重庆两江新区开发投资集团有限公司副总裁,重庆云计算 投资运营有限公司董事长等职。2015 年加入航天科工集团二院,在二
院先后担任北京航天智造科技发展有限公司董事长,民用产业发展部 副部长、部长,科技委智慧产业总指挥。2024 年11 月-至今北京航 天长峰股份有限公司董事。
王兴盛,男,籍贯甘肃陇西,1985 年12 月出生,2009 年8 月参 加工作,2007 年6 月加入中国共产党,中国人民大学会计学专业,管 理学学士;中国人民大学企业管理专业,管理学硕士学位;高级会计 师。2009 年8 月至2016 年10 月中国航天科工二院二〇六所财务会 计处职员;2016 年10 月至2018 年12 月中国航天科工二院二〇六 所财务会计处副处长;2018 年12 月至2022 年4 月中国航天科工二 院二〇六所财务会计处处长;2022 年4 月至2023 年11 月中国航天 科工二院二〇七所总会计师;2023 年11 月至2024 年8 月中国航天 科工二院二〇七所总会计师、工会主席;2024 年8 月至今中国航天 科工二院七〇六所总会计师;2025 年10 月-至今北京航天长峰股份 有限公司董事。
王宗玉,男,1963 年2 月出生,法学博士,中国人民大学法学院 副教授,中国人民大学法律顾问,最高人民法院首批诉讼志愿专家, 中国法学会经济法学会理事,北京市经济法学会常务理事。主要研究 领域集中在经济法、合同法、政府采购法等。2022 年5 月-至今任北 京航天长峰股份有限公司独立董事。
蒋庆哲,男,1961 年12 月出生,化学工程与技术博士,教授, 博士生导师。曾先后任华东石油学院、华东石油学院北京研究生部、 中国石油大学(北京)助教、讲师、副教授、教授;中国石油大学(北 京)副处长、学工处长,化工系主任,党委副书记、党委书记;对外 经济贸易大学党委书记;现任对外经济贸易大学国际经济贸易学院教 授,新疆洪通燃气股份有限公司独立董事、天融信科技集团股份有限 公司独立董事。
陈玥,女,1986 年4 月出生,会计学博士,副教授,硕士生导 师。2014 年7 月-至今中央财经大学会计学院,先后担任教学科研 岗教师;会计学院财务会计系党支部书记;会计学院学生专业拓展中 心主任;财务会计系副主任。
徐睿,女,籍贯河南省安阳市,1983 年5 月出生,2005 年9 月 参加工作,2003 年11 月加入中国共产党,西北大学法学专业,法学 学士,北京大学公共管理硕士学位,高级工程师职称。2005 年9 月2007 年6 月北京航天长峰股份有限公司人事行政部员工;2007 年6 月-2010 年10 月长峰科技工业集团公司人事党群部党工干事;2010 年10 月-2014 年6 月北京航天长峰股份有限公司人事党群部副部 长、党群工作部副部长、部长;2014 年6 月-2022 年1 月北京航天 长峰科技工业集团有限公司综合管理部部长、科技综合党支部书记、 工会副主席、安全生产总监;2022 年1 月-2024 年4 月北京航天长 峰股份有限公司公司办公室主任、本部第一党支部书记;2024 年4 月 -至今北京航天长峰股份有限公司党群工作部部长、工会副主席; 2026 年1 月-至今北京航天长峰股份有限公司职工董事。
附件:各位高级管理人员简历:
王艳彬,男,籍贯河北省河间市,1977 年1 月出生,1999 年7 月参加工作,1999 年7 月加入中国共产党,北京理工大学航空宇航 推进理论与工程专业硕士研究生毕业,工学硕士,高级工程师。2005 年4 月加入航天科工集团二院。2005 年4 月-2009 年1 月中国航天 科工二院二部七室设计师;2009 年01 月-2010 年06 月中国航天科 工二院民用产业部民用产业项目处职员;2010 年06 月-2013 年02 月 中国航天科工二院民用产业发展部民用产业项目处副处长;2013 年 02 月-2014 年07 月中国航天科工二院民用产业发展部民用产业项 目处处长;2014 年07 月-2017 年10 月中国航天科工二院民用产业 发展部产业发展处处长;2017 年10 月-至今北京航天长峰股份有 限公司副总裁;2025 年9 月-至今北京航天长峰股份有限公司董事会 秘书。
李蓉,女,籍贯山西晋中市,1982年6月出生,2007年8月参加工 作,2002年6月加入中国共产党,中北大学机械制造及其自动化专业 硕士研究生毕业,工学硕士,高级工程师。2007年8月-2011年4月航 天科工集团二院二〇六所三室设计师;2011年4月-2012年7月航天科 工集团二院二〇六所团委书记(副处级);2012年7月-2013年9月航天 科工集团二院工会工作部经济技术处处长(试用期一年);2013年9月 -2014年7月航天科工集团二院工会工作部经济技术处处长;2014年 7月-2018年5月航天科工集团二院工会工作部工会工作处处长;2018 年5月-2018年6月航天科工智慧产业发展有限公司党委副书记、纪委 书记;2018年6月-2018年12月航天科工智慧产业发展有限公司党委 副书记、纪委书记、工会主席;2018年12月-2022年10月航天科工智 慧产业发展有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、总法律顾问; 2022年10月-2023年1月航天科工智慧产业发展有限公司党委副书记、
纪委书记、工会主席、总法律顾问、首席合规官;2023年1月-至今北 京航天长峰股份有限公司副总裁。
王譞,女,籍贯天津,1982年5月出生,2005年8月参加工作,2009 年12月加入中国共产党,天津财经大学注册会计专业大学本科毕业, 管理学学士,高级会计师。2005年8月-2010年12月航天科工集团二 院七?六所财务处会计;2010年12月-2017年2月航天科工集团二院 七?六所财务处副处长;2017年2月-2018年4月航天科工集团二院七 ?六所财务处副处长(主持工作);2018年4月-2023年1月航天科工集 团二院七?六所财务处处长;2023年1月-至今北京航天长峰股份有 限公司财务总监;2023年7月-至今北京航天长峰股份有限公司总法 律顾问。
黎明,男,籍贯陕西略阳,1980 年8 月出生,2006 年4 月参加 工作,2014 年1 月加入中国共产党,北京交通大学电气工程学院电 力系统及其自动化专业硕士研究生毕业,工学硕士,高级工程师,辽 宁省朝阳市第十二届人大代表,中国电源学会消费电子与照明电源专 业委员会。2006年4月-2009年8月中国航天科工集团二院二十三所四 室设计师;2009年8月-2011年11月中国航天科工集团二院二十三所 四室见习副主任;2011年11月-2021年7月中国航天科工集团二院二 十三所四室副主任;2021年7月-至今航天长峰航天朝阳电源有限公 司董事长、航天朝阳电源党支部书记;2025年8月-至今北京航天长 峰股份有限公司副总裁。
刘佳,男,籍贯安徽省滁州市,1983年6月出生,2006年4月参加 工作,2011年12月加入中国共产党,西北工业大学机电学院机械电子 工程专业,工学硕士,研究员。2006年04月-2015年11月航天科工集 团二院706所技术员、经营开发处副处长、副处长(主持工作);2015 年11月-2018年05月苏州航天系统工程有限公司常务副总经理、总经
理;2018年05月-2021年01月航天科工集团二院产业发展部产业发展 处副处长(主持工作);2021年01月-至今北京航天长峰科技工业集团 有限公司副总经理(主持工作)、总经理、董事长;2026年3月-至今北 京航天长峰股份有限公司副总裁。
附件:证券事务代表简历:
童伟,男,籍贯江苏省泰州市,1968年11月出生,1990年10月参 加工作,大学本科,高级工程师。2001年1月-2011年4月北京航天长 峰股份有限公司企业发展部,业务主管,保密办公室主任;2011年5 月-至今北京航天长峰股份有限公司董事会办公室副主任,主任; 2016年4月-至今北京航天长峰股份有限公司证券事务部(董事会办 公室)部长、证券事务代表。