中川3：第六届董事会第50次会议决议公告

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中国四川国际合作股份有限公司 第六届董事会第50 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月28 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点:四川省成都市锦江区顺城大街206 号四川国际大厦24 楼 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月13 日以邮件方式发出

5.会议主持人:李茹董事长

丹。

6.会议列席人员:付玉、王欣、陈华、李彦倪、唐靖雨、陶柯、郭良涛、何

7.召开情况合法合规性说明:

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等,符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事6 人,出席和授权出席董事6 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2026 年半年度报告的议案》

1.议案内容:

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,公司财务负责人汇报了公 司2026 年半年度财务报告的情况。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖公章的董事会决议;

2.公司2026 年半年度报告

中国四川国际合作股份有限公司

董事会

2026 年8 月28 日