海欣股份：2024年年度利润分配方案公告
上海海欣集团股份有限公司2024年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每10股派发现金红利0.40元人民币（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权
益分派实施公告中明确。
? 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟以实施权益分派
股权登记日的总股本为基准，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将
另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为150,940,806.50元，按照母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积金14,762,475.28元，加上年初未分配利润810,927,230.32元，扣除应付2023年普通股股利78,458,684.98元，本年度末未分配利润为868,646,876.56元。
公司拟定本年度利润分配预案为：以2024年12月31日的总股本1,207,056,692股为基数，每10股派发现金红利0.40元人民币（含税），共计派发现金48,282,267.68元人民币（现金红利占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为31.99%）。
截至2024年末，公司法定资本公积为420,286,816.76元，拟定本年度资本公积金转增股本预案为：不进行资本公积转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股权激励授予股份等原因导致公司总股本发生变动的、或者可参与分配股份发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
本次利润分配实施后，公司不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关信息如下：
单位：元
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额（元） | 48,282,267.68 | 78,458,684.98 | 54,317,551.14 |
| 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 150,940,806.50 | 166,030,649.74 | 164,056,061.10 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元） | 1,785,981,487.43 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 181,058,503.80 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 160,342,505.78 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 181,058,503.80 | ||
| 最近两个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例（%） | 112.92% | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 |
二、公司履行的决策程序
公司于2025年4月17日召开公司第十一届董事会第八次会议，审议通过《公司2024年度利润分配预案》，本预案符合公司章程规定的利润分配政策。
本次利润分配方案还需提交股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案还需提交公司2024年年度股东大会审议，审议通过后方可实施。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会2025年4月19日