万里股份：2026年第一次临时股东会会议资料

重庆万里新能源股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

2026 年9 月22 日

中国

重庆

2026 年第一次临时股东会议程

会议召开形式:本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式

现场会议时间:2026 年9 月22 日10:00

网络投票时间:通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东会 召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

?会议地点:北京市丰台区郭公庄中街20 号院A 座房天下大厦3 层董办会 议室

?召集人:公司董事会

参会人员:2026 年9 月17 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的股东或其授权委托代表

列席人员:公司董事、高级管理人员及见证律师

一、主持人宣布现场到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数

二、主持人介绍见证律师

三、选举股东代表参与计票及监票

四、审议有关议案并提请股东会表决

1、《关于为全资子公司提供担保的议案》

五、股东审议、提问,公司相关负责人员答疑

六、对提交会议审议的议案进行投票表决

七、统计有效表决票、宣读表决结果

八、律师发表见证意见

九、主持人宣读股东会决议

议案一

关于为全资子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表:

为满足公司全资子公司重庆万里电源科技有限公司发展的经营需要,公司全 资子公司拟以不动产作为抵押,向招商银行重庆分行申请5000 万元的综合授信 额度,授信期限自授信额度生效起为期三年。公司拟为上述综合授信提供连带责 任保证担保,该担保不存在反担保。

担保相关情况如下:

债权人:招商银行股份有限公司重庆分行

债务人:重庆万里电源科技有限公司

担保人:重庆万里新能源股份有限公司

担保额:5000 万元

担保范围:根据招商银行重庆分行与万里电源签订的《授信协议》,在授信 额度内向授信申请人提供的授信及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币 (大写)伍仟万元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保 理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

担保方式:连带责任保证

担保期限:自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔授信或其他融资或 贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授 信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

以上议案,请予以审议。