动力新科：董事会2026年度第二次临时会议决议公告

股票简称:动力新科动力B 股

股票代码:600841 900920 编号:临2026-015

上海新动力汽车科技股份有限公司董事会 2026年度第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海新动力汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2026 年度第二次临时会议于2026 年4 月22 日以书面、邮件及电话通知各位董 事,于2026 年4 月27 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8 名,实 际出席8 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董 事审议,通过如下议案:

一、2026 年第一季度报告

(表决结果:同意8 票,弃权0 票,反对0 票)

详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站同日公告。

二、关于会计政策变更的议案

(表决结果:同意8 票,弃权0 票,反对0 票)

详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站同日公告。

三、关于补选公司董事的议案

经董事会提名委员会审核通过,公司董事会提名仇杰先生(简历附后) 为公司第十一届董事会董事候选人,并提请公司股东会选举,并在股东会 审议通过后担任公司董事会战略委员会委员职务;任期自股东会审议通过 之日起至本届董事会任期结束之日止。

仇杰先生具有汽车动力总成、新能源电池、电驱桥等方面丰富的实践 经验,具备行使董事职权相适应的任职条件,符合董事任职资格。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(表决结果:同意8 票,弃权0 票,反对0 票)

特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司

董事会

2026 年4 月27 日

附:仇杰先生简历

仇杰:男,1967 年3 月出生,中共党员,大学毕业,工程硕士。曾任 上海汽车集团股份有限公司技术中心副总工程师、技术中心动力驱动控制 及软件工程部总监,技术中心副主任,创新研究开发总院副院长、技术中 心副主任;现任上海汽车集团股份有限公司创新研究开发总院副院长、技 术中心副主任,上海捷能汽车技术有限公司总经理。