宇通重工：第十一届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临2025-001
宇通重工股份有限公司第十一届董事会第三十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十二次会议于2025年2月10日以邮件方式发出通知，2025年2月11日以现场结合通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会9名。会议由董事长戴领梅先生主持，表决方式符合公司章程及有关法律法规的规定。
会议审议并通过了以下议题：
1、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于董事会换届的议案》。
因本届董事会即将届满，拟进行董事会换届，提名晁莉红女士、陈红伟先生、张明威先生、胡文波先生、盛肖先生、楚义轩先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人；提名郑秀峰先生、马书龙先生、王秀芬女士为公司第十二届董事会独立董事候选人。候选人简历见附件。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
上述候选人将以累积投票方式，提交公司2025年第一次临时股东大会进行选举。
2、4票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》。
关联董事戴领梅先生、张明威先生、胡文波先生、盛肖先生和王东新先生回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
3、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于2025年2月28日14:30于郑州市经济技术开发区宇工路88号行政楼会议室，召开2025年第一次临时股东大会。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
宇通重工股份有限公司董事会
二零二五年二月十一日
附简历：
晁莉红 女，1975年出生，硕士研究生学历。历任宇通客车股份有限公司国内营销副总监，宇通轻型商用汽车有限公司董事长、总经理；现任郑州宇通集团有限公司副董事长。
陈红伟 男，1987年出生，本科学历。历任郑州精益达汽车零部件有限公司化工经理，宇通客车股份有限公司仪表台行李架单元经理，郑州精益达汽车零部件有限公司内外饰生产单元经理，宇通客车股份有限公司文化行政党工体系工会副主席、门杠车间副主任、门杠车间主任、生产处处长、生产副总监；现任郑州宇通重工有限公司党委书记。
张明威 男，1988年出生，本科学历。历任宇通客车股份有限公司底盘工程师、制动设计主管、海外服务部服务支持经理、海外服务部部长、高端及海外产品事业部副总经理，公司副总经理；现任公司第十一届董事会董事、总经理。
胡文波 男，1983年出生，硕士研究生学历。历任宇通客车股份有限公司资金管理部经理，郑州宇通集团有限公司财务与经营管理部部长助理，宇通客车股份有限公司专用车分公司财务管理部部长，郑州精益达汽车零部件有限公司财务管理部部长，郑州宇通集团有限公司卡车财务室主任、财务管理处常务副处长、财务管理处处长；现任公司第十一届董事会董事、副总经理、财务总监。
盛肖 男，1986年出生，硕士研究生学历。历任傲蓝得环境科技有限公司办公室主任助理、综合办公室主任、综合管理模块主管、综合管理科科长、总经理；现任公司第十一届董事会董事、郑州宇通矿用装备有限公司总经理。
楚义轩 男，1990年出生，本科学历。历任宇通客车股份有限公司企业管理处运营支持专员、企业管理处专业管理经理、组织管理科科长，公司综合管理室副主任；现任公司综合管理室主任。
郑秀峰 男，1962年出生，复旦大学经济学博士、工商管理博士后，二级教授、博士生导师。历任淇县人民政府副县长，河南
财经学院与河南财经政法大学科研处副处长，河南财经政法大学金融学院院长，城乡协调发展河南省协同创新中心副主任，河南省经济形势分析与预测软科学研究基地执行主任，河南省科技金融创新研究重点实验室执行主任，河南省社科重点研究基地和河南省重点智库“政府经济发展与社会管理创新研究中心”执行主任等；现任河南省中工设计研究院集团股份有限公司独立董事。
马书龙 男，1964年出生，本科学历，一级律师。历任河南省政法管理干部学院资料员，河南金学苑律师事务所律师，洛阳春都食品股份有限公司、河南同力水泥股份有限公司、郑州光力科技股份有限公司、永煤集团股份有限公司、河南新野纺织股份有限公司、郑州捷安高科股份有限公司独立董事；现任河南金学苑律师事务所主任，河南中原高速公路股份有限公司独立董事。
王秀芬 女，1965年出生，硕士研究生学历，会计学教授。历任郑州航空工业管理学院会计学院院长，中航航空电子系统股份有限公司、中航工业机电系统股份有限公司、合肥江航飞机装备股份有限公司独立董事；现任郑州航空工业管理学院商学院会计专业教授，中航光电科技股份有限公司独立董事。