悦达投资：关于公司董事离任的公告

江苏悦达投资股份有限公司 关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

2026 年5 月18 日,江苏悦达投资股份有限公司(以下简称“公司”)收到 上级部门通知,因工作调动,徐海宁先生不再担任公司董事、提名委员会委员职 务。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

是否存 在未履

是否继续在 上市公司及

具体职

务 离任时间 原定任期

姓名 离任职

离任原

务(如适

行完毕

的公开

其控股子公

到期日

因

用)

司任职

承诺

否,不存

本公司

在未履行

第十二届

董事、提

工作调

完毕的公

2026 年5

徐海宁

董事会任

否 /

动

名委员

月18 日

开承诺

期届满止

会委员

(含增持

承诺)

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,徐海宁先生的离任不会导致公司 董事会成员低于法定人数,已按照公司相关制度做好交接工作,其离任不会影响 公司正常生产经营,公司将按照法定程序尽快完成补选工作。截至本公告日,徐 海宁先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

徐海宁先生在担任公司董事、提名委员会委员期间,恪尽职守、勤勉尽责, 为公司发展做出了积极贡献,公司董事会对此致以衷心感谢。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2026 年5 月18 日