ST鹏博士：鹏博士第十二届董事会第二十九次会议决议公告

债券代码：143606 债券简称：18鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十九次会议通知于2024年1月12日发出，会议于2024年1月16日以视频会议与通讯表决相结合的方式召开，应参会董事7人，实际参会董事7人。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下议案：

一、《关于聘任成琳女士为公司副总经理的议案》

根据总经理吕卫团提名，经董事会提名委员会审查，结合公司实际经营需要，公司拟聘任成琳女士（简历见附件）为公司副总经理，聘期同本届董事会成员任期。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、《关于聘任孟飞女士为公司副总经理的议案》

根据总经理吕卫团提名，经董事会提名委员会审查，结合公司实际经营需要，公司拟聘任孟飞女士（简历见附件）为公司副总经理，聘期同本届董事会成员任期。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、《关于聘任吴文涛先生为公司董事会秘书的议案》

根据董事长杨学平提名，经董事会提名委员会审查，结合公司实际经营需要，公司拟聘任吴文涛先生（简历见附件）为公司董事会秘书，聘期同本届董事会成员任期。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会2024年1月17日附件：

成琳女士，1981年出生，本科学历。2004年8月至2009年7月任青岛春雨广告装饰工程有限公司平面设计总监；2011年12月至2016年12月任青岛维特传媒有限公司销售与市场总监；2017年4月至2020年12月任青岛鸿德创越咨询管理有限责任公司总经理；2021年2月至2023年5月任浙江宝盛旅业集团有限公司副总裁；2023年6月至2024年1月任鹏博士数字产业投资发展有限公司副总经理。

孟飞女士，1987年出生，研究生学历。2013年7月至2017年12月任信永中和会计师事务所项目经理；2018年1月至2023年6月任青岛博智汇城资产管理有限责任公司投资总监；2023年7月至2024年1月任鹏博士电信传媒集团股份有限公司财务总监助理。

吴文涛先生，1985年出生，本科学历，中级会计师，拥有法律职业资格证书、董事会秘书资格证书。2008年7月至20011年7月任中国华冶科工集团有限公司青岛分公司会计主管；2011年8月至2012年7月任青岛海川置业有限责任公司财务主管；2012年8月至2023年7月任深圳大通实业股份有限公司证券事务代表；2023年8月至2024年1月任鹏博士数字产业投资发展有限公司总经理助理。