ST鹏博士：鹏博士第十二届董事会第二十五次会议决议公告

鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十五次会议通知于2023年8月18日发出，会议于2023年8月28日以通讯表决方式召开，应参会董事7人，实际参会董事7人。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下议案：

一、《鹏博士电信传媒集团股份有限公司2023年半年度报告及其摘要》

董事会对2023年半年度报告全文及其摘要进行了认真严格的审核，认为公司2023年半年度报告及其摘要符合法律、法规、《公司章程》的各项规定，并能真实地反映公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

与会董事审议了《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，同意报告内容。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会2023年8月29日