国电电力：2025年年度股东会决议公告
证券代码：600795证券简称：国电电力公告编号：临2026-13
国电电力发展股份有限公司2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月14日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1.出席会议的股东和代理人人数
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 4,284 |
| 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 9,564,081,123 |
| 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 53.6234 |
(四)本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事7人，列席7人；
2.董事会秘书、高管人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
股东类型
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 9,552,085,648 | 99.8745 | 8,499,299 | 0.0888 | 3,496,176 | 0.0367 |
2.议案名称：关于独立董事2025年度述职报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 9,552,544,948 | 99.8793 | 8,025,215 | 0.0839 | 3,510,960 | 0.0368 |
3.议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 9,555,261,522 | 99.9077 | 6,019,285 | 0.0629 | 2,800,316 | 0.0294 |
4.议案名称：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 9,550,633,011 | 99.8593 | 9,918,134 | 0.1037 | 3,529,978 | 0.0370 |
5.议案名称：关于与国家能源集团财务公司续签金融服务协议的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 448,492,438 | 85.3667 | 73,616,614 | 14.0122 | 3,262,500 | 0.6211 |
6.议案名称：关于制订《董事薪酬管理办法》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 9,551,019,016 | 99.8634 | 9,582,903 | 0.1001 | 3,479,204 | 0.0365 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 关于公司2025年度利润分配预案的议案 | 516,551,951 | 98.3212 | 6,019,285 | 1.1457 | 2,800,316 | 0.5331 |
| 4 | 关于公司董事、高级管 | 511,923,440 | 97.4402 | 9,918,134 | 1.8878 | 3,529,978 | 0.6720 |
理人员2025年度薪酬的议案
| 理人员2025年度薪酬的议案 | |||||||
| 5 | 关于与国家能源集团财务公司续签金融服务协议的议案 | 448,492,438 | 85.3667 | 73,616,614 | 14.0122 | 3,262,500 | 0.6211 |
(三)关于议案表决的有关情况说明议案五为关联交易，公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司出席会议，其所持股份9,038,709,571股回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所
律师：孙丽珠、郑远航
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格及召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2026年5月15日