宜宾纸业：第十二届董事会第九次会议决议公告

宜宾纸业股份有限公司2026 年度临时公告

宜宾纸业股份有限公司 第十二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宜宾纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第九 次会议于2026 年8 月13 日在宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼 四楼会议室以现场结合通讯方式对议案进行审议,会议通知已于2026 年 8 月10 日以电子邮件的方式发出。会议由董事蒋文春先生主持,本次会 议应参加表决董事8 人,实际参加表决董事8 人,会议的召集、召开与 表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定,会 议合法有效。

二、董事会审议议案情况

(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》

会议选举蒋文春先生担任公司第十二届董事会董事长,具体内容详 见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于选举董 事长及调整董事会专门委员会成员的公告》。

表决情况:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告》。

表决情况:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

宜宾纸业股份有限公司2026 年度临时公告

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司董事会

2026 年8 月14 日