鲁银投资：十二届董事会第一次会议决议公告

编号:2026-026

鲁银投资集团股份有限公司 十二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)十二届董事会 第一次会议通知于2026 年5 月15 日以电子邮件方式向各位董事发出, 会议于2026 年5 月18 日下午以通讯方式召开。公司董事9 人,实际 参加表决董事9 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定。

根据通讯表决结果,会议决议通过以下事项:

一、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》。

公司董事会选举杨耀东先生为公司第十二届董事会董事长,任期 至本届董事会期满(相关简历详见公司2026-020 号公告)。

二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》。

1.董事会审计委员会成员:唐国平先生、韩萌女士、段修国先生, 唐国平先生担任召集人。

2.董事会薪酬与考核委员会成员:钟耕深先生、唐国平先生、段

修国先生,钟耕深先生担任召集人。

3.董事会提名委员会成员:韩萌女士、钟耕深先生、李传明先生, 韩萌女士担任召集人。

4.董事会战略委员会成员:杨耀东先生、李传明先生、张连钵先 生、段修国先生、王新宇先生、张丽丽女士、钟耕深先生、韩萌女士、 唐国平先生,杨耀东先生担任召集人。

三、审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》。

结合本次董事会换届整体工作安排,经董事会认真研究,本次暂 不聘任公司总经理。为保证公司各项工作有序开展,由公司董事长杨 耀东先生在总经理空缺期间代行总经理职责,直至公司按程序聘任总 经理为止。

根据公司总经理(代行)提名并经审议,公司董事会聘任张连钵 先生、王昌东先生、黄伟先生为公司副总经理,聘任李方女士为公司 财务总监(财务负责人),任期至本届董事会期满(相关简历附后)。

该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事 会审议;关于聘任财务总监(财务负责人)事项已经公司董事会审计 委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据公司董事长提名并经审议,公司董事会聘任胡天晓先生担任 公司董事会秘书,任期至本届董事会期满(相关简历附后)。

该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事 会审议。胡天晓先生具有良好的职业道德和个人品德,具备履行董事 会秘书职责所需的财务、法律合规、证券事务、投资管理、企业管理 等专业知识和五年以上相关工作经验,已取得上海证券交易所认可的 董事会秘书资格证书,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,符 合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中关于董事会秘书任职 资格的相关规定。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会聘任刘晓志女士为公司证券事务代表,任期至本届董 事会期满(相关简历附后)。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2026 年5 月18 日

附件:

相关人员简历

张连钵,男,1983 年出生,中共党员,硕士学位,CFA 持证人。 历任山东国惠投资有限公司资本运营部经理、投资发展部主管、投资 发展部部长助理、投资部部长助理、副部长,国惠(香港)控股有限 公司董事,青岛中海海洋生物资源开发有限公司董事,山东国惠基金 管理有限公司董事,鲁银投资集团股份有限公司董事,国泰租赁有限 公司党委委员、副总经理,山东圣阳电源股份有限公司党委副书记、 董事、副总经理、董事会秘书,山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司 董事长(法定代表人),鲁银(菏泽)盐业有限公司董事长(法定代 表人)等职。现任鲁银投资集团股份有限公司党委副书记、董事、副 总经理,山东省鲁盐集团有限公司党委副书记、副总经理,山东鲁银 科技投资有限公司董事长(法定代表人),中节能万润股份有限公司 董事、副董事长。截至目前,张连钵先生未持有公司股份,与持有公 司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员 之间不存在其他关联关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1 号--规范运作》第3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司 高级管理人员的情形。

王昌东,男,1973 年出生,中共党员,省委党校研究生。历任 山东鲁银新材料科技有限公司党委委员、纪委书记、工会主席、副总 经理、总经理、财务负责人等职。现任鲁银投资集团股份有限公司副 总经理,山东省鲁盐集团有限公司副总经理,山东鲁银新材料科技有

限公司党委书记、董事长(法定代表人)。截至目前,王昌东先生未 持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司 其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系;不存在《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》第3.2.2 条所列 不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

黄伟,男,1982 年出生,中共党员,工学学士。历任公司办公 室主任、党委办公室主任,山东岱岳制盐有限公司党委书记,山东省 鲁盐集团泰安有限公司董事长(法定代表人)、山东省鲁盐集团鲁西 有限公司董事长(法定代表人)、山东省鲁盐集团有限公司党委副书 记、董事、安全总监等职。现任鲁银投资集团股份有限公司副总经理、 企业运营管理中心主任,山东省鲁盐集团有限公司副总经理,山东省 鲁盐集团绿色供应链服务有限公司执行董事(法定代表人)。截至目 前,黄伟先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及实 际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系; 不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》 第3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

李方,女,1981 年出生,注册会计师,管理学硕士。历任国泰 租赁有限公司财务部会计、机构业务部部门经理、风险管理部部门经 理、风险管理部总经理助理、风险审计部副总经理(主持工作)、风险 审计部总经理,国泰租赁有限公司副总经理,山东国惠投资控股集团 有限公司风险审计部副部长(主持工作),山东国惠基金管理有限公 司财务总监等职。现任鲁银投资集团股份有限公司财务总监(财务负

责人)。截至目前,李方女士未持有公司股份,与持有公司5%以上 股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在 其他关联关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》第3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司高级管理人 员的情形。

胡天晓,男,1981 年出生,大学学历,经济师。历任鲁银投资 集团股份有限公司办公室业务主管,资本运营部业务主管,规划发展 部高级主管,规划投资管理部副部长,投资与战略发展部(政策研究 室)副部长,企业管理部副部长(主持工作)、部长,中节能万润股 份有限公司监事,莱商银行股份有限公司监事等职。现任鲁银投资集 团股份有限公司董事会秘书、投资与战略发展部(政策研究室)部长, 山东省鲁盐集团农高制盐有限公司董事,鲁银(菏泽)盐业有限公司 董事。截至目前,胡天晓先生未持有公司股份,与持有公司5%以上 股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在 其他关联关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》第3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司高级管理人 员的情形。

刘晓志,女,1983 年出生,中共党员,研究生学历,硕士学位, 高级经济师。历任鲁银投资集团股份有限公司办公室业务主管、董事 会办公室/监事会办公室/证券部副主任(副部长)(主持工作)、证 券部(董事会办公室、监事会办公室)部长、证券事务代表等职。现 任鲁银投资集团股份有限公司证券部(董事会办公室)部长、证券事

务代表。截至目前,刘晓志女士未持有公司股份,与持有公司5%以 上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存 在其他关联关系;不存在《上海证券交易所股票上市规则》要求的不 得担任证券事务代表的情形,符合相关法律法规和规定要求的任职条 件。