鲁银投资：关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员的公告

编号:2026-027

鲁银投资集团股份有限公司 关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月18 日召开2025年年度股东会,选举产生公司第十二届董事会非独立董事 和独立董事(不含职工董事),与公司总部职工大会选举的职工董事 共同组成公司第十二届董事会。新一届董事会任期自2025年年度股东 会选举通过之日起三年。公司于同日召开十二届董事会第一次会议, 选举产生了董事长、各专门委员会委员,并聘任了新一届高级管理人 员。现将相关情况公告如下:

一、第十二届董事会组成情况

1.董事长:杨耀东先生

2.董事会成员:杨耀东先生、李传明先生、张连钵先生、段修国 先生、王新宇先生、张丽丽女士(职工董事)、钟耕深先生(独立董 事)、韩萌女士(独立董事)、唐国平先生(独立董事)

3.各专门委员会情况:

(1)董事会审计委员会成员:唐国平先生、韩萌女士、段修国

先生,唐国平先生担任召集人。

(2)董事会薪酬与考核委员会成员:钟耕深先生、唐国平先生、 段修国先生,钟耕深先生担任召集人。

(3)董事会提名委员会成员:韩萌女士、钟耕深先生、李传明 先生,韩萌女士担任召集人。

(4)董事会战略委员会成员:杨耀东先生、李传明先生、张连 钵先生、段修国先生、王新宇先生、张丽丽女士、钟耕深先生、韩萌 女士、唐国平先生,杨耀东先生担任召集人。

二、高级管理人员聘任情况

结合本次董事会换届整体工作安排,经董事会认真研究,本次暂 不聘任公司总经理。为保证公司各项工作有序开展,由公司董事长杨 耀东先生在总经理空缺期间代行总经理职责,直至公司按程序聘任总 经理为止。

经公司十二届董事会第一次会议审议通过,聘任张连钵先生、王 昌东先生、黄伟先生为公司副总经理,李方女士为公司财务总监(财 务负责人),胡天晓先生为公司董事会秘书,任期自聘任之日起至本 届董事会任期届满为止。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2026 年5 月18 日