南京熊猫：第十一届董事会第十一次会议决议公告

南京熊猫电子股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第 十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议材料于2026 年4 月28 日以电子文件方式 发出。

(三)本次董事会会议于2026 年5 月14 日在公司会议室以现场结合通讯表 决方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事8 人,实际出席董事8 人。

(五)本次董事会会议由董事长夏德传先生主持。

二、董事会审议及决议情况

(一)审议通过了《聘任公司副总经理》的议案

聘任高申先生为公司副总经理,任期与公司第十一届董事会同步。

公司第十一届董事会提名委员会于2026 年5 月14 日在公司会议室以现场会 结合通讯表决方式召开2026 年第三次会议,就公司总经理胡回春先生提名高申 先生担任公司副总经理,对上述被提名人的任职资格、工作经历、专业经验和职 业操守等相关事项进行了认真审查,对上述被提名人是否适合担任公司高级管理 人员进行了讨论,同意提名高申先生为公司副总经理候选人,并同意将该事项提 交公司董事会审议。

表决结果:赞成8 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2026 年5 月14 日

附:高级管理人员简历

高申先生,1984 年生,桂林电子科技大学计算机应用技术专业硕士,研究 生学历,高级工程师。历任南京熊猫信息产业有限公司副总工程师,南京熊猫电 子股份有限公司高级专家,南京熊猫信息产业有限公司轨道二部副总经理,南京 熊猫信息产业有限公司总工程师兼数字城市研发中心总经理,南京熊猫电子股份 有限公司副总工程师,南京熊猫电子装备有限公司总经理、兼南京熊猫信息产业 有限公司常务副总经理。现任南京熊猫电子股份有限公司副总经理、兼南京熊猫 信息产业有限公司总经理、兼南京熊猫电子装备有限公司总经理、兼南京熊猫数 字科技有限公司总经理,高申先生长期从事信息技术的研发与企业管理工作,具 有丰富的专业知识和经营管理经验。