*ST闻泰：第十二届董事会第三十二次会议决议公告

转债代码:110081

转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

第十二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第三十 二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。

(二)2026 年6 月28 日通过邮件方式向全体董事及高级管理人员发出了会 议通知。

(三)本次会议于2026 年6 月30 日以通讯表决方式召开。

(四)本次董事会会议应当出席的董事5 人,实际出席会议的董事5 人(其 中:委托出席的董事0 人,以通讯表决方式出席会议5 人),0 人缺席会议。

(五)本次董事会由董事长杨沐女士主持。

二、董事会会议审议情况

\[审议通过《关于修订<薪酬管理制度 > 的议案》\]

为进一步完善公司治理结构,建立健全科学、规范的薪酬管理体系,充分调 动公司董事、高级管理人员及核心骨干员工的积极性和创造性,促进公司持续、 健康、稳定发展,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律 法规及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,公司修订了《闻泰科技股 份有限公司薪酬管理制度》。具体内容请参阅公司于同日披露的《闻泰科技股份 有限公司薪酬管理制度》。

议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司股东会审

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二六年七月一日