华银电力：董事会2026年第2次会议决议公告

股票简称:华银电力

股票代码:600744

编号:临2026-019

大唐华银电力股份有限公司董事会 2026 年第2 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性、完整 性承担法律责任。

大唐华银电力股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2026 年5 月9 日发出会议通知,于5 月14 日以通讯表决方式召 开本年度第2 次会议。会议应到董事11 人,董事刘学东、吴利 民、谭元章、荣晓杰、陈志杰、郭红、彭建刚、谢里、刘志斌、 王庆文、苗世昌共11 人参加会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案:

一、关于制定《大唐华银电力股份有限公司董事和高级管理 人员薪酬管理办法》的议案

为进一步加强公司董事、高级管理人员的薪酬管理,完善激 励约束机制,有效激发董事、高级管理人员的工作积极性,提升 公司治理水平,促进公司持续稳定健康发展,根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定,结合公司实际经营情况,制定《大唐华银电力股份有限公司

董事和高级管理人员薪酬管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026 年第2 次会 议审议通过。

本议案还需提交公司股东会审议批准。

二、关于公司向特定对象发行A 股股票相关授权的议案

为确保本次公司向特定对象发行A 股股票顺利进行,在本 次发行过程中,如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达 到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%,同意董事会授权公司 董事长或其授权的指定人员经与主承销商协商一致后,在不低于 发行底价的前提下,对簿记建档形成的发行价格进行调整,直至 满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%; 公司和主承销商有权按照经公司董事长或其授权的指定人员调 整后的发行价格向经确定的发行对象按照相关配售原则进行配 售;如果有效申购不足,可以决定是否启动追加认购或中止发行 等相关程序。

三、关于成立大唐华银电力股份有限公司工会工作部的议案

为全面落实中华全国总工会关于加强工会组织规范化建设 的部署要求,结合公司实际,成立公司工会工作部。

四、关于召开公司2025 年年度股东会的议案

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限 公司关于召开2025 年年度股东会的通知》。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2026 年5 月15 日