华银电力：2024年第一次临时股东大会会议资料

大唐华银电力股份有限公司2024年第一次临时股东大会

会议资料

2024年8月·长沙

议案一：

关于审议公司领导班子成员2023年度

业绩考核及薪酬兑现方案的议案

根据公司相关制度和公司经理层成员签订的2023年度经营业绩责任书，拟对公司经理层成员年度经营业绩目标完成情况进行考核，并兑现公司领导班子成员年度绩效薪酬。具体方案如下：

一、年度经营业绩考核结果

公司总经理全面承接公司的年度经营业绩考核指标，根据公司相关制度进行打分评级。公司副总经理、总会计师根据个人签订的年度经营业绩责任书进行打分评级。经考评，经理层成员年度经营业绩考核评级均为A级，具体考评情况见附件。

二、薪酬兑现方案

公司领导班子正职含税绩效年薪兑现标准为55.39万元。领导班子其他成员（不含纪委书记）绩效年薪平均兑现标准为正职的85%，即47.08万元/人·年，并根据相关规定合理拉开差距。

分管生产副总经理得分121.3分，兑现比例为83.5%

分管发展副总经理得分127.2分，兑现比例为87.5%

总会计师得分122.94分，兑现比例为84.6%

分管经营副总经理得分122.61分，兑现比例为84.4%。

本议案已经公司董事会2024年第3次会议审议通过，现

提交公司股东大会。

请审议。

议案二 ：

关于聘免公司董事的议案

因工作需要，贺子波先生、初曰亭先生、王立岩先生不再担任公司董事，公司拟聘任吴利民先生、谭元章先生及郭红女士为公司董事。公司及董事会对贺子波先生、初曰亭先生、王立岩先生在任职期间勤勉尽责、为公司发展作出的积极贡献表示感谢。

本议案已经公司董事会2024年第3次会议审议通过，现提交公司股东大会。

请审议。

附候选人简历。

吴利民，男，汉族，1970年8月出生，中共党员，大专学历，高级工程师。历任大唐信阳华豫发电有限责任公司副总经理、党委委员，大唐信阳发电有限责任公司副总经理；大唐信阳华豫发电有限公司党委书记；大唐洛阳热电有限责任公司总经理；中国大唐集团有限公司广东分公司（大唐国际广东分公司）副总经理、党委委员等职务。现任大唐华银电力股份有限公司党委副书记。

谭元章，男，蒙古族，1975年12月出生，中共党员，大学学历，正高级经济师。历任中国大唐集团新能源有限责任公司思想政治工作部副主任（主持工作），政工部（企业文化部）副主任（主持工作）兼团委书记，政工部（企业文

化部）主任兼团委书记；中国大唐集团新能源科学技术研究院有限公司综合管理部主任；大唐云南发电有限公司纪委副书记、工会副主席；中国大唐集团有限公司福建分公司（大唐国际福建分公司）党委委员、纪委书记、工会主席；中国大唐集团有限公司办公室（党组办公室、董事会办公室）副主任等职务。现任大唐华银电力股份有限公司党委副书记、工会主席。

郭红，女，汉族，1969年2月出生，中共党员，大学学历，正高级经济师。1991年7月参加工作。历任中国水利电力物资有限公司人事处副处长，人力资源部副主任，纪委副书记兼人力资源部副主任，纪委副书记兼人力资源部主任，副总经济师兼进出口公司经理；中国大唐集团公司人力资源部干部人事处处长，领导人员管理处处长；大唐国际发电股份有限公司人力资源部主任；大唐国际发电股份有限公司（大唐京津冀能源开发有限公司）副总经理、党委委员、纪委书记、工会主席，中国大唐集团有限公司华北电力运营分公司（大唐华北电力运营有限公司）、大唐河北发电有限公司党委委员、纪委书记、工会主席等职务。现任中国大唐集团有限公司专职董事。