华银电力：董事会2023年第2次会议决议公告

大唐华银电力股份有限公司董事会

2023年第2次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2023年4月11日发出书面会议通知， 于4月21日以通讯表决方式召开本年度第2次会议。会议应到董事11人，董事贺子波、孙延文、王俊启、初曰亭、叶河云、徐莉萍、彭建刚、谢里、刘冬来、陈自强、苗世昌共11人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

一、关于公司会计政策变更的议案

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

同意11票，反对0票，弃权0票。

二、关于公司2023年内部审计工作计划的议案

为深入贯彻落实党中央国务院决策部署，以及审计署、国资委和公司党委工作要求，围绕全面推进华银高质量发展的任务目标，切实履行好审计监督职责，结合公司2023年工作要点，制

定公司2023年内部审计重点工作计划。

同意11票，反对0票，弃权0票。特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2023年4月22日