苏美达：第十届董事会第二十九次会议决议公告

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第十届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏美达股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十九次会议通 知及相关资料于2026 年8 月14 日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出, 会议于2026 年8 月26 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 应出席董事9 人,实际出席董事9 人(其中现场和视频方式出席董事6 人,以通 讯方式出席的董事3 人,无委托出席董事),公司部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

会议由董事长杨永清先生主持,审议通过了以下议案:

一、关于《公司2026 年半年度报告及摘要》的议案

公司2026 年半年度财务报告在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控 制委员会审议通过。

具体内容请见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2026 年半年度报告摘要》及《公司2026 年半年度报告》。

二、关于《国机财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 国机财务有限责任公司风险持续评估报告》(公告编号:2026-050)。本议案在董 事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果:赞成票5 票,反对票0 票,弃权票0 票,通过本议案。关联董事 金永传先生、王健先生、周亚民先生、范雯烨先生回避表决。

三、关于制定《公司经理层工作规则》的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 经理层工作规则》。

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四、关于制定《公司环境、社会和公司治理(ESG)管理办法》的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 环境、社会和公司治理(ESG)管理办法》。本议案在董事会审议前已经公司董事 会战略、投资与ESG 委员会审议通过。

案

五、关于《2026 年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》的议

六、关于制定《公司“十五五”发展规划》的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 “十五五”发展规划纲要》。本议案在董事会审议前已经公司董事会战略、投资 与ESG 委员会审议通过。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2026 年8 月28 日