苏美达：2025年年度股东会决议公告
证券代码：600710证券简称：苏美达公告编号：2026-036
苏美达股份有限公司2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月19日
(二)股东会召开的地点：南京市长江路198号苏美达大厦201会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1.出席会议的股东和代理人人数
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 459 |
| 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 838,052,337 |
| 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 64.1325 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长杨永清先生主持。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事9人，列席5人，公司独立董事李东先生、应文禄先生列席会议，独立董事茅宁先生因公务原因未列席本次会议。
2.公司财务负责人、董事会秘书张信先生和部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于《公司2025年年度报告及摘要》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 837,360,158 | 99.9174 | 618,779 | 0.0738 | 73,400 | 0.0088 |
2.议案名称：关于公司2025年年度利润分配方案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 837,368,558 | 99.9184 | 628,579 | 0.0750 | 55,200 | 0.0066 |
3.议案名称：关于预计2026年担保额度的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 837,200,158 | 99.8983 | 749,779 | 0.0894 | 102,400 | 0.0123 |
4.议案名称：关于2026年开展金融衍生品业务的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 837,281,158 | 99.9079 | 689,979 | 0.0823 | 81,200 | 0.0098 |
5.议案名称：关于向国机财务申请综合授信额度、签署金融服务协议暨关联交易的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 253,950,102 | 86.2641 | 40,368,022 | 13.7125 | 68,600 | 0.0234 |
6.议案名称：关于续聘会计师事务所的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 836,935,158 | 99.8666 | 1,002,679 | 0.1196 | 114,500 | 0.0138 |
7.议案名称：关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 837,318,058 | 99.9123 | 631,479 | 0.0753 | 102,800 | 0.0124 |
8.议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 837,212,858 | 99.8998 | 766,879 | 0.0915 | 72,600 | 0.0087 |
9.议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 837,196,358 | 99.8978 | 753,879 | 0.0899 | 102,100 | 0.0123 |
10.议案名称：关于公司2026年独立董事薪酬方案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 796,480,442 | 95.0394 | 41,512,295 | 4.9534 | 59,600 | 0.0072 |
11.议案名称：关于公司2026年非独立董事薪酬方案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 796,499,742 | 95.0417 | 41,501,695 | 4.9521 | 50,900 | 0.0062 |
(二)现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 725,614,376 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 15,730,001 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 96,024,181 | 99.2929 | 628,579 | 0.6499 | 55,200 | 0.0572 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 44,700,880 | 99.3542 | 235,320 | 0.5230 | 55,200 | 0.1228 |
| 市值50万以上普通股股东 | 51,323,301 | 99.2395 | 393,259 | 0.7605 | 0 | 0.0000 |
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1.非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 关于公司2025年年度利润分配方案的议案 | 111,754,182 | 99.3918 | 628,579 | 0.5590 | 55,200 | 0.0492 |
| 3 | 关于预计2026年担保额度的议案 | 111,585,782 | 99.2420 | 749,779 | 0.6668 | 102,400 | 0.0912 |
| 4 | 关于2026年开展金融衍生品业务的议案 | 111,666,782 | 99.3141 | 689,979 | 0.6136 | 81,200 | 0.0723 |
| 5 | 关于向国机财务申请综合授信额度、签署金融服务协议暨关联交易的议案 | 72,001,339 | 64.0365 | 40,368,022 | 35.9024 | 68,600 | 0.0611 |
| 6 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 111,320,782 | 99.0064 | 1,002,679 | 0.8917 | 114,500 | 0.1019 |
| 8 | 关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 111,598,482 | 99.2533 | 766,879 | 0.6820 | 72,600 | 0.0647 |
| 9 | 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 | 111,581,982 | 99.2387 | 753,879 | 0.6704 | 102,100 | 0.0909 |
| 10 | 关于公司2026年独立董事薪酬方案的议案 | 70,866,066 | 63.0268 | 41,512,295 | 36.9201 | 59,600 | 0.0531 |
| 11 | 关于公司2026年非独立董事薪酬方案的议案 | 70,885,366 | 63.0439 | 41,501,695 | 36.9107 | 50,900 | 0.0454 |
(四)关于议案表决的有关情况说明本次股东会会议中，议案5、9、11涉及关联股东回避表决。议案5为《关于向国机财务申请综合授信额度、签署金融服务协议暨关联交易的议案》，关联股东为中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）、国机重工集团常林有限公司、国机资产管理有限公司、郑州国机精工发展有限公司、中国福马机械集团有限公司、中国电器科学研究院股份有限公司、合肥通用机械研究院有限公司、杨永清、金永传。其中国机集团为公司、国机财务有限责任公司控股股东，杨永清先生、金永传先生在国机集团控制的其他企业担任董事，国机重工集团常林有限公司、国机资产管理有限公司、郑州国机精工发展有限公司、中国福马机械集团有限公司、中国电器科学研究院股份有限公司、合肥通用机械研究院有限公司均为国机集团一致行动人。其中，截至股权登记日，国机集团持有公司股票543,665,613股，针对本议案回避表决，其余关联股东均未参加本次股东会投票。
议案9为《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，关联股东为杨永清、金永传，未参加本次股东会投票。议案11为《关于公司2026年非独立董事薪酬方案的议案》，关联股东为杨永清、金永传，未参加本次股东会投票。
本次股东会的议案2、3、4、5、6、8、9、10、11对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所
律师：刘曼、胡登君
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
苏美达股份有限公司董事会
2026年5月20日