工新5：第九届董事会第三十三次会议决议公告

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哈尔滨工新科技股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月25 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月14 日以通讯方式发出

5.会议主持人:董事长樊庆峰

6.召开情况合法合规性说明:

哈尔滨工新科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次会议的召集、召开 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统(以下简称“股转系 统”)指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《公司2026 年半年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-030)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《公司2026 年半年度报告》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在股转系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《公司2026 年半年度报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案,同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

5.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《公司第九届董事会第三十三次会议决议》。

哈尔滨工新科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月26 日