海尔智家：第十二届董事会第六次会议决议公告

海尔智家股份有限公司

第十二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海尔智家股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第六次会议于2026 年6 月25 日上午在青岛市崂山区海尔科创生态园生态品牌中心大楼中118 会议室 召开,应到董事11 人,实到董事11 人,其中董事吴琪以通讯方式参会,出席人数 符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议于2026 年6 月18 日以邮件方式 通知参会人员,会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议 由董事长李华刚主持。经与会董事认真审议,审议通过了以下议案:

一、《海尔智家股份有限公司关于增选审计委员会委员的议案》(表决结果: 同意11 票、反对0 票、弃权0 票)

经全体董事表决,选举萧耀熙为公司审计委员会主任委员,任期与公司第十 二届董事会任期一致。增选后的审计委员会委员共5 人,包括萧耀熙(主任委员)、 俞汉度、汪华、吴琪、李少华。

二、《海尔智家股份有限公司关于增选提名委员会委员的议案》(表决结果: 同意11 票、反对0 票、弃权0 票)

经全体董事表决,选举萧耀熙为公司提名委员会委员,任期与公司第十二届 董事会任期一致。增选后的提名委员会委员共4 人,包括李世鹏(主任委员)、吴 琪、孙丹凤、萧耀熙。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2026 年6 月25 日