外服控股：第十二届董事会第八次会议决议公告

上海外服控股集团股份有限公司 第十二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海外服控股集团股份有限公司(以下简称公司)第十二届董事会第八次会 议于2026 年3 月13 日以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2026 年3 月10 日以邮件方式送达。会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,通过如下议案:

1、审议通过《关于“数字外服”转型升级募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案》

公司“数字外服”转型升级募投项目已实施完毕,同意对该项目予以结项, 并将节余募集资金24,331.71 万元(实际余额以资金转出当日金额为准)永久补 充流动资金,用于公司日常经营活动。

独立财务顾问出具了明确的核查意见。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于“数字外服”转 型升级募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

2、审议通过《关于召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2026 年第

一次临时股东会的通知》。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司董事会

2026年3月14日