域潇5：第十三届董事会第九次会议决议公告

上海域潇稀土股份有限公司

第十三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月28 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址:公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月18 日以邮件方式发出

5.会议主持人:董事长兼总经理丛津桥先生

6.会议列席人员:公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司2026 年半年度报告》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露

的《上海域潇稀土股份有限公司2026 年半年度报告》。

2.审计委员会意见