申能股份：独立董事候选人声明与承诺
附件3
独立董事候选人声明与承诺
本人李玉阳,已充分了解并同意由提名人申能股份有限公司 董事会提名为申能股份有限公司第十二届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任申能股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明并承诺如下:
(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定;
(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定;
(三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的 股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子 女;
(四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的
人员及其配偶、父母、子女;
(三)最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上 通报批评的;
(五)交易所认定的其他情形。
六、包括申能股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内 上市公司数量未超过3家;本人在申能股份有限公司连续任职未
超过六年。
七、本人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格的 情况。
附件3
独立董事候选人声明与承诺
本人吴柏钧,已充分了解并同意由提名人申能股份有限公司 董事会提名为申能股份有限公司第十二届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任申能股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明并承诺如下:
(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用);
(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部
辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定;
(三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的 股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子
女;
(四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女;
(三)最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上 通报批评的;
(五)本所认定的其他情形。
六、包括申能股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内 上市公司数量未超过3家;本人在申能股份有限公司连续任职未 超过六年。
七、本人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格的 情况。
声明人:关的福
2026年5月6日
附件3
独立董事候选人声明与承诺
本人洪亮,已充分了解并同意由提名人申能股份有限公司董 事会提名为申能股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任申能股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明 并承诺如下:
(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用);
(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定;
(三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的 股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子 女;
(四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的
人员及其配偶、父母、子女;
(三)最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上 通报批评的;
(五)本所认定的其他情形。
六、包括申能股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内 上市公司数量未超过3家;本人在申能股份有限公司连续任职未 超过六年。
七、本人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格的 情况。
2026年5月 b 日
附件3 独立董事候选人声明与承诺
本人黄俊,已充分了解并同意由提名人申能股份有限公司董 事会提名为申能股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任申能股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明 并承诺如下:
(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用);
(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董
事、独立监事的通知》的规定;
(三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的 股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子 女;
(四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女;
(三)最近36个月内受到证券交易所公开责或3次以上 通报批评的;
(五)本所认定的其他情形。
六、包括申能股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内
上市公司数量未超过3家;本人在申能股份有限公司连续任职未 超过六年。
七、本人具备较丰富的会计专业知识和经验,具有会计教授 职称及会计学博士学位。
八、本人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格的 情况。
声明人:黄後
206年5月6日