*ST国化：关于第十一届董事会第十二次会议决议公告

国新文化控股股份有限公司 关于第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国新文化控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十二 次会议于2026 年5 月5 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事8 人, 实到董事7 人,其中董事王东兴委托董事杨玉兰参会表决,董事黄洁蔚因公缺 席;公司董事会秘书列席会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。

本次会议由董事长王志学先生主持,会议审议并通过以下决议:

一、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份 有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号: 2026-040)。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票,议案获得通过。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司

董事会

2026 年5 月6 日