天宸股份：关于2025年度利润分配预案公告
上海市天宸股份有限公司关于2025年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）。?本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。?如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。?公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配预案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，公司2025年度归属于母公司所有者的净利润为18,977,882.08元，母公司2025年12
月31日可供分配的利润为600,817,977.60元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
1、公司拟以2025年12月31日总股本686,677,113股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利6,866,771.13元。本年度公司现金分红比例约为36.18%，剩余未分配利润结转以后年度分配。本期不进行资本公积转增股本。
2、如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
3、本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
（二）不触及其他风险警示情形的说明
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额（元） | 6,866,771.13 | 10,300,156.70 | 6,866,771.13 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 18,977,882.08 | 32,077,522.61 | 21,811,796.65 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元） | 600,817,977.60 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 24,033,698.96 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 24,289,067.11 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 24,033,698.96 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 | 是 | ||
| 销总额是否低于5000万元 | |
| 现金分红比例（%） | 98.95 |
| 现金分红比例是否低于30% | 否 |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 |
二、公司履行的决策程序公司于2026年4月28日召开第十一届董事会第二十次会议，会议审议通过了关于《公司2025年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
三、相关风险提示本次利润分配预案综合考虑了公司发展状况、未来资金需求与持续回报股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营与长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会
2026年4月30日