中毅达：第九届董事会第十一次会议决议公告

贵州中毅达股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月25日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。

董事长申苗召集和主持了本次会议，公司监事夜文彦、李权、葛娜及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《贵州中毅达股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》

详见公司同日披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

本议案在提交董事会前已经公司第九届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（二）审议通过《关于为全资子公司提供信用担保的议案》

详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供信用担保的公告》。

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》

根据相关工作安排，同意于2025年5月15日在内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区元宝山产业园赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室召开公司2025年第一次临时股东会，审议议案如下：

1、《关于为全资子公司提供信用担保的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

三、备查文件

1、第九届董事会第十一次会议决议；

2、第九届董事会审计委员会审核意见。特此决议。

贵州中毅达股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日