市北高新：第十届董事会第三十七次会议决议公告

公告编码:临2026-033

上海市北高新股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十七次会议于 2026 年9 月6 日以电话及邮件方式发出会议通知,于2026 年9 月11 日以通讯方式 召开。会议应出席董事7 名,实际参加表决董事7 名。会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。 会议以通讯表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于子公司拟出售地下车位暨关联交易的议案》

本议案已经公司第十届董事会独立董事2026 年第六次专门会议一致审议通过。

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关 于子公司拟出售地下车位暨关联交易的公告》(临2026-034)。

该议案内容涉及关联交易事项,关联董事孙中峰、卢醇、王晓丹已回避表决。

表决结果:同意4 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案需提交股东会审议。

二、审议通过了《关于召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关 于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》(临2026-035)。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二六年九月十二日