益佰制药：关于选举职工代表董事的公告

贵州益佰制药股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会已届 满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件 及《公司章程》的相关规定,结合公司经营发展需要,公司于2026 年6 月12 日召开了公司第八届董事会提名委员会对职工代表董事姜韬的任职资格进行审 查,于2026 年7 月2 日召开了公司2026 年第一次职工代表大会,选举姜韬为 公司第九届董事会职工代表董事。

公司第九届董事会由七名董事组成,姜韬作为职工代表董事与公司2026 年 第一次临时股东会选举产生的另外3 名非独立董事和3 名独立董事共同组成公 司第九届董事会,任期自公司2026 年第一次临时股东会选举产生非独立董事和 独立董事之日起,任期三年。

公司第九届董事会职工代表董事简历:

姜韬:男,1980 年6 月出生,中国国籍,软件工程硕士、高级工程师,现 任公司职工代表董事、IT 信息中心总监、合规部部长。曾任公司市场部学术经 理、信息部部长、总裁办副主任、监事会主席。

姜韬持有公司股份15,000 股,占公司总股份比例为0.0019%,与持有公司 百分之五以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不 存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及 《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司职工董事的情形,亦不存在被中 国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2026 年7 月3 日