用友网络：第十届董事会第一次会议决议公告
股票简称:用友网络
股票代码:600588
编号:临2026-031
用友网络科技股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年5 月8 日以通讯表 决方式召开了第十届董事会第一次会议。公司现有董事8 名,实到董事8 名。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议 通过了如下议案:
一、《关于选举公司董事长的议案》
根据《公司董事会议事规则》的规定,经公司全体董事提名,现选举王文京先 生为公司董事长,任期自2026 年5 月8 日至公司2028 年年度股东会选举出新一届 董事会之日止。
二、《关于选举公司副董事长的议案》
根据《公司董事会议事规则》的规定,经公司全体董事提名,现选举郭新平先 生为公司副董事长,任期自2026 年5 月8 日至公司2028 年年度股东会选举出新一 届董事会之日止。
三、《关于选举公司董事会各专门委员会的议案》
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则,公 司董事会下设战略与可持续发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委 员会四个专门委员会,选举公司第十届董事会专门委员会委员及主任委员,任期自 2026 年5 月8 日至公司2028 年年度股东会选举出新一届董事会之日止。
1、战略与可持续发展委员会:由王文京先生、郭新平先生、吴政平先生、黄陈 宏先生、张瑞君女士、Deng Feng(邓锋)先生、方璇女士、耿凡先生八位董事组成,
其中王文京先生任主任委员;
2、提名委员会:由张瑞君女士、Deng Feng(邓锋)先生、王文京先生三位董 事组成,其中张瑞君女士任主任委员;
3、薪酬与考核委员会:由方璇女士、张瑞君女士、王文京先生三位董事组成, 方璇女士任主任委员;
4、审计委员会:由张瑞君女士、方璇女士、郭新平先生三位董事组成,其中张 瑞君女士任主任委员。
四、《关于聘任公司总裁的议案》
根据《公司章程》的规定,经公司董事长王文京先生提名,并经公司董事会提 名委员会资格审核,现聘任董事长王文京先生兼任公司总裁,任期自2026 年5 月8 日至公司2028 年度股东会选举出新一届董事会聘任公司高级管理人员之日止。
五、《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司章程》的规定,经公司总裁王文京先生提名,并经公司董事会提名 委员会资格审核,现聘任董事吴政平先生兼任公司财务总监,任期自2026 年5 月8 日至公司2028 年度股东会选举出新一届董事会聘任公司高级管理人员之日止。
六、《公司关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司章程》的规定,经公司董事长王文京先生提名,并经公司董事会提 名委员会资格审核,现聘任齐麟先生为公司董事会秘书,任期自2026 年5 月8 日至 公司2028 年度股东会选举出新一届董事会聘任公司高级管理人员之日止。
七、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
根据《公司章程》的规定,经公司总裁王文京先生提名,并经公司董事会提名 委员会资格审核,聘任公司执行副总裁谢志华先生,高级副总裁张纪雄先生、杜宇 先生、徐洋先生、沈崇锋先生、李俊毅先生、张志刚先生、吴平先生,副总裁兼总
会计师陈蕴奇女士、副总裁李伟民先生为公司高级管理人员。任期自2026 年5 月8 日至公司2028 年度股东会选举出新一届董事会聘任公司高级管理人员之日止。
八、《关于公司董事会对公司执行委员会进行专项授权的议案》
根据公司日常经营管理的需要,公司董事会授权公司执行委员会关于公司分公 司、办事处的设立、变更及注销的审批权及签署相关法律文件权限。公司董事会授 权公司总裁聘用、解聘分公司、办事处负责人权限。上述授权期限自2026 年5 月8 日至公司2028 年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
二零二六年五月九日
附:公司高级管理人员简历
(1)王文京先生,1964 年12 月出生,经济学学士。1988 年创建用友公司,曾 任公司董事长、总裁等职务,现任公司董事长兼总裁,目前还担任畅捷通信息技术 股份有限公司董事长、用友汽车信息科技(上海)股份有限公司董事长、用友金融 信息技术股份有限公司董事长、北京用友政务软件股份有限公司董事长等职务。
(2)吴政平先生,1964 年9 月出生,工商管理硕士。1992 年加入用友,曾任 公司董事、执行副总裁、高级副总裁、财务总监和行政总监等职务,现任公司董事 兼财务总监,目前还担任北京用友幸福投资管理有限公司执行董事、畅捷通信息技 术股份有限公司董事、用友汽车信息科技(上海)股份有限公司董事、北京用友政 务软件股份有限公司董事等职务。
(3)谢志华先生,1976 年7 月出生,工学学士。1998 年加入用友,现任公司 执行副总裁,曾任公司研发工程师、开发部经理、NC 事业部副总经理、NC 产品本部 总经理、助理总裁、副总裁、高级副总裁等职务。
(4)张纪雄先生,1972 年11 月出生,经济学硕士。2003 年加入用友,现任公 司高级副总裁,曾任控股公司北京用友政务软件有限公司副总裁、高级副总裁、总 裁、公司高级副总裁、友太安保险经纪有限公司总裁等职务。
(5)杜宇先生,1976 年6 月出生,本科学历。1997 年加入用友,现任公司高 级副总裁,曾任公司电子商务解决方案事业部总经理、消费品行业事业部总经理、 数字营销事业部总经理、云业务本部总经理、公司副总裁等职务。
(6)徐洋先生,1976 年5 月出生,工商管理硕士。2004 年加入用友,现任公 司高级副总裁,曾任公司U8 业务部经理、湖南分公司总经理、商业伙伴部总经理。
(7)沈崇锋先生,1970 年6 月出生,工学硕士。2025 年加入用友,现任公司 高级副总裁,曾任金蝶软件(中国)有限公司分公司总经理、高级副总裁、总裁, 深圳壹账通智能科技有限公司董事长兼CEO,深圳市中兴新云服务有限公司执行总 裁等职务。
(8)李俊毅先生,1978 年12 月出生,经济学学士。2001 年加入用友,现任公 司高级副总裁,曾任公司软件开发工程师、产品部经理、NC 产品本部总经理、U8 Cloud 产品部总经理、NC Cloud 产品本部总经理、助理总裁、副总裁等职务。
(9)张志刚先生,1971 年11 月出生,经济学学士。2003 年加入用友,现任公 司高级副总裁,曾任公司基建中心部门经理、副总经理、总经理,公司助理总裁、
副总裁等职务。
(10)吴平先生,1973 年4 月出生,经济学学士。2001 年加入用友,现任公司 高级副总裁,曾任分公司总经理、企业管理部总经理、用友优普信息技术有限公司 助理总裁、公司副总裁等职务。
(11)陈蕴奇女士,1978 年4 月出生,工商管理硕士。2021 年加入用友,现任 公司副总裁兼总会计师,曾任文思海辉技术有限公司高级副总裁兼财务总监,德勤 会计师事务所高级审计师等职务。
(12)李伟民先生,1974 年7 月出生,工商管理硕士。2003 年加入用友,现任 公司副总裁,曾任用友云达信息技术服务(南昌)有限公司副总裁,用友金融信息 技术股份有限公司副总裁、高级副总裁,用友网络科技股份有限公司监事会主席等 职务。
(13)齐麟先生,1979 年11 月出生,法律研究硕士。现任公司董事会秘书, 曾任北京市联德律师事务所知识产权代理人,北京金城同达律师事务所律师,用友 网络科技股份有限公司证券与投资者关系总监,华夏幸福基业股份有限公司董事会 办公室证券事务高级总监、高级副总经理等职务。