天地科技：第八届董事会第八次会议决议公告

天地科技股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天地科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八 次会议通知于2026 年6 月12 日发出,会议于2026 年6 月17 日以通 讯方式召开。会议应参加董事7 人,实际参加董事7 人。会议符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。

会议由胡善亭董事长主持,会议审议通过《关于审议与控股股东 共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。鉴于该议案涉及关联交 易事项,关联董事胡善亭、范韶刚回避表决,由非关联董事吴平、夏 宁、张合、刘辉、张赵胤进行表决。在提交董事会审议前,该议案已 经公司独立董事专门会议和董事会战略与投资委员会会议审议通过。

表决结果:同意5 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2026 年6 月18 日